皓元醫藥(688131):皓元醫藥關于召開2022年年度股東大會的通知_今日關注

證券代碼：688131 證券簡稱：皓元醫藥 公告編號：2023-027

(資料圖)

上海皓元醫藥股份有限公司

關于召開 2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2023年4月11日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年 4月 11日 13點 30分

召開地點：上海市浦東新區張衡路 1999弄 3號樓公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023年 4月 11日

至 2023年 4月 11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號—規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經公司 2023年 3月 20日召開的第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第二十次會議審議通過，均同意提交股東大會審議。相關內容詳見公司于 2023年 3月 22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關公告及文件。

2、 特別決議議案：議案 11

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 6、7、9、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 7

應回避表決的關聯股東名稱：股東上海安戌信息科技有限公司、上海臣驍企業管理咨詢中心（有限合伙）、上海臣邁企業管理中心（有限合伙）、寧波臣曦投資合伙企業（有限合伙）與議案 7審議事項存在關聯關系，進行回避表決。

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）會議登記方式

1、個人股東，持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人還須持授權委托書（可復印，格式見附件）；

2、法人股東，持企業營業執照復印件及法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；

3、異地股東可通過信函或者傳真的方式登記，另需提供與上述第 1、2條規定的有效證件的復印件（登記時間同下，信函以本市收到的郵戳為準）。

（二）會議登記時間

登記時間：2023年 4月 6日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）； （三）會議登記地點

上海市東諸安浜路 165弄 29號 4樓（紡發大樓）。登記地點交通情況（僅供參考）：地鐵 2號線、11號線江蘇路站 4號出口，附近公交線路有 01、20、44、62、71、138、825路。

登記場所聯系電話：（021）52383315 登記場所傳真電話：（021）52383315 在上述登記時間段內，個人自有賬戶持股股東也可微信掃描下方二維碼進行自助登記： （四）注意事項

股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。

凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或其代理人食宿、交通費用自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式：

聯系人：李文靜

聯系電話：021-58338205

郵箱：hy@chemexpress.com.cn

聯系地址：上海市浦東新區張衡路 1999弄 3號樓

特此公告。

上海皓元醫藥股份有限公司董事會

2023年 3月 22日

附件 1：授權委托書

授權委托書

上海皓元醫藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 4月 11日召附件 1：授權委托書

授權委托書

上海皓元醫藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 4月 11日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞：