證券代碼：688131 證券簡稱：皓元醫藥 公告編號：2023-025


(資料圖)

上海皓元醫藥股份有限公司

關于修改公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海皓元醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 3月 20日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于修改公司章程的議案》，該議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議。

經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意上海皓元醫藥股份有限公司向WANG YUAN（王元）等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可〔2022〕3042號）同意注冊，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票共計 2,903,462股，本次發行股份購買資產及募集配套資金的新增股份已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記托管手續，因此導致公司注冊資本、股份總數發生變化。根據公司實際經營發展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修訂）》（證監會公告[2022]2號）等相關法律、法規、規范性文件的最新規定，現公司擬就《上海皓元醫藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中相應內容進行如下修改，具體修改內容如下：

修訂前修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣10,407.8810萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣10,698.2272萬元。
第二十條 公司股份總數為10,407.8810萬股，均為普通股。第二十條 公司股份總數為10,698.2272萬股，均為普通股。
除上述修改條款外，《公司章程》其他條款保持不變。上述變更事項尚需提交公司 2022年年度股東大會審議，公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述變更涉及的工商變更登記、章程備案等事宜。

上述變更以工商登記機關最終核準的結果為準，修改后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海皓元醫藥股份有限公司董事會

2023年 3月 22日

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